金贝猫前法人牵扯暴雷的鲸亿团体,平台疑发假标自融

来源:网络整理 作者:地方新闻网 人气: 发布时间:2018-07-21
摘要:平台曝光平台名称:金贝猫平台网址:https://www.jinbeicat.com/曝光缘故起因:假标自融据官方信息表现,金贝猫上线于2017年8月,自称为专业扶持中小微企业的融资、
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平台曝光平台名称:金贝猫

平台网址:https://www.jinbeicat.com/

曝光缘故起因:假标自融

 金贝猫前法人扳连暴雷的鲸亿集体,娱乐,平台疑发假标自融

据官方信息表现,金贝猫上线于2017年8月,自称为专业扶持中小微企业的融资、融智综合处事平台,已经与内蒙古陕坝农村贸易银行股份有限公司正式签署了资金存管协议。据金贝猫官方数据表现,制止2018年4月26日,累计成交已经打破6亿。

然而,在深水财经观测中发明,金贝猫的标的信息披露很是恍惚,有些标的乃至没有任何借钱公司详细信息,且多个标的存在内外纷歧,挂羊头卖狗肉举动。

按照2018年5月9日宣布的编号为月月盈1256的标的信息表现,借钱公司为温州某公司,借钱金额为30万元,借钱限期30天,协议年回报率为8.8%。

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然而,当深水财经打开相干借钱协议的影印件时,产物详情中的温州某公司,又酿成了徐州一家电力装备公司。

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而标的公司的详细信息均被马赛克遮挡,除了可以得到公司的地区位置之外,其他信息均无法考查。

纵然金贝猫做了云云多的袒护,可是深水财经照旧发明白一些蛛丝马迹。

在金贝猫2018年5月8日宣布的标的编号为季生息626的借钱项目中,借钱方为徐州某纺织公司,借钱金额20万,限期为90天,资金用途为增补运营方投入,还款来历为策划收入。

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深水财经通过标的详情中马赛克遮挡的长度,计较出了公司及公司地点的字数,又按照综合信息特性,最终锁定了这家借钱公司。编号为季生息626的项目借钱公司实为徐州良阳纺织品有限公司。该公司法工钱闫伟,注册于2018年3月30日,注册地点为徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2253。

这家公司创立至今不敷2个月,收入来历可否送还借钱本息总额?

而在随后的观测中,深水财经又有了新发明。项目编号为季生息625的借钱标的,借钱公司同为徐州良阳纺织。

另外,金贝猫在5月7日宣布的编号为双季盈272的借钱标的,借钱公司居然与徐州良阳纺织仅隔一个门牌号。

按照金贝猫页面展示信息,双季盈272借钱公司为徐州某商业公司,借钱30万元,限期为180天,用途仍为增补项目方运营投入,还款来历为企业策划收入。

按照观测,该借钱公司实为徐州晨晶达物资商业有限公司。徐州晨晶达法工钱朱海菊,同样注册于2018年3月30日,注册地点位于徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2254。

两家刚炮制出炉的新公司,统一天注册,办公地点相连,都来金贝猫发标借钱,偶合?

在金贝猫5月5日宣布的编号为年享盈32的项目中,按照借钱公司的细节特性,深水财经找到了这家借钱公司的注册地点,位于山东省日照市东港区石臼街道黄海三路北火趁魅站广场东金湾国贸大厦1403号。

然而当深水财经按照该注册地点去找寻方针公司时,却发明2018年3月29和2018年4月4日别离各有两家公司注册于此。

无论从注册成本、策划范畴,照旧高管职员列表,四家公司均高度相似及关联,以是深水财经也无法确定,现实借钱的是哪家马甲公司。不外深水财经揣摩,这次借钱的,不管是哪一家,这四家最后城市排着队把单一网贷平台的100万额度用满。

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股东为两家奇葩机构 前法人深涉上海旌逸团体圈套

按照果真资料,金贝猫运营公司为上海如庆金融信息处事有限公司,丁加玉为法人代表、董事长兼总裁。

按照工商资料表现,如庆金融创立于2014年9月,注册成本金为6000万元,股东别离为贵州华信天翔实业有限公司和上海燊栗实业有限公司。

通过进一步追溯股东背后的成本脉络,法人同为丁加玉的上海燊栗实业有限公司最终穿透至一家名为中国军民融合成长局广东省分局的机构。

这家看似部分构造的隐秘单元,早就由于处处考察、指导事变涉嫌**被媒体曝光而污名昭著。

按照果真资料清算,关于军民融合的正规部分包罗:ZY军民融合成长委员会、工信部旗下的军民团结推进司、J委层面的军民融合局,而从来没有一个军民融合成长局。

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再来看如庆金融的其它一个股东,贵州华信天翔实业有限公司。这家公司也是在网贷圈大名鼎鼎,被称为"网贷四大邪教"之一的华信系。曾颠末时跑路的罗斯金融,就是华信系旗下全资子公司。

除了这两家奇葩股东,caijingmen.com在如庆金融的汗青厘革中,深水财经还发明,2018年3月因涉及犯科接收公家存款犯法的上海旌逸投资团体与金贝猫的前任法人有重要关联。

按照汗青资料表现,如庆金融的前任法工钱丁毛高,在2017年11月29日的工商信息改观中,法定代表人才由丁毛高改观为现任法人丁加玉。(二人有支属相关?)

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深水财经通过查阅关联资料,发明丁毛高在2015年12月3日至2016年8月12日,任职上海傲展金融信息处事有限公司的法定代表人及持股60%的大股东。

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丁毛高曾任法人的上海傲展正是其后上海旌逸旗下的重要公司。2018年2月10日,向上海普陀警方投案自首的上海旌逸团体有限公司现实节制人孔祥友今朝依然任职于上海傲展。

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